Manuales de Cumplimiento de la Ley 155-17
Elaboración y actualización de manuales de prevención de lavado de activos conforme a la Ley 155-17.
Preparamos los manuales, políticas y procedimientos que la cooperativa necesita para su programa de cumplimiento conforme a la Ley 155-17.
También orientamos al oficial de cumplimiento y al personal en la aplicación de los controles definidos en los manuales.
La Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo establece obligaciones para las cooperativas; contar con manuales actualizados es parte esencial de su cumplimiento.
¿Qué incluye?
- Manual de prevención de lavado de activos
- Políticas de conocimiento del socio y debida diligencia
- Procedimientos de monitoreo y reporte
- Orientación al oficial de cumplimiento